Владельцем связанного со сборами денег для оппозиции сервиса DonatePay оказался девелопер из Калининграда, выяснили "Известия"

Владельцем связанного со сборами денег для оппозиции сервиса DonatePay оказался девелопер из Калининграда, выяснили "Известия". Речь идет о сервисе донатов DonatePay и платежном хабе FreeKassa, интегрированном в интерфейсы многих незаконных игорных площадок, а также используемом для переводов денег с помощью карт и номеров телефонов подставных лиц.

Андрей Греков известен в бизнес-кругах как калининградский девелопер, владеющих пятью компаниями из сферы строительства. Ему принадлежат компании группы ООО "КСК", сервис поиска жилья "Жилибыли" и ряд других активов. Вместе с тем, как выяснили "Известия", у Грекова с большой долей вероятности, есть и теневой сегмент бизнеса порталы DonatePay и FreeKassa.

Сервис FreeKassa, как и другие теневые платежные хабы, находится в России вне закона и осуществляет переводы денег и криптовалюты практически в любую страну мира в обход регуляторного контроля. Этот сервис также является одним из двух наиболее крупных работающих в России порталов по платежам в интересах нелегальных онлайн-казино (например, 1Win), а также обслуживает счета Qiwi, у которого в РФ отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

Детали в расследовании "Известий".

IZ RU в Telegram|в MAX