Расследование Financial Times , раскрыло разветвленную сеть из 48 формально независимых компаний, которые совместно переправили как минимум $90 млрд санкционной российской нефти, скрывая её происхождение и направляя доходы в Кремль.
Сеть была разоблачена из-за ошибки в IT-конфигурации: все 48 компаний использовали один частный почтовый сервер, что выявило координацию бэк-офисных операций за фасадом отдельных бизнесов.
Financial Times выявила 442 веб-домена, публичные регистрационные записи которых указывали на общий почтовый сервер «mx.phoenixtrading.ltd», что свидетельствует о том, что компании использовали общую инфраструктуру. Затем журналисты сверили доменные имена с российскими и индийскими таможенными документами, чтобы выявить фирмы, участвующие в отгрузке российской нефти. Одна из таких компаний, базирующаяся в Дубае Foxton FZCO, самостоятельно экспортировала российскую нефть на сумму $5,6 млрд.
Компании, большинство из которых были зарегистрированы в ОАЭ, существовали в среднем всего шесть месяцев, меняя юрисдикции — как правило, свободные торговые зоны Дубая — чтобы опережать применение санкций. Сеть разделила свою деятельность на две группы: один набор компаний закупал партии нефти внутри России, в то время как другой продавал грузы покупателям в Индии и Китае, причем только две фирмы фигурировали одновременно в индийских и российских торговых документах.
