Зачем мошенники подделывают паспорта руководителей компаний?

Зачем мошенники подделывают паспорта руководителей компаний?

Делимся очередным случаем из нашей практики.

Представьте ситуацию: вы владелец производственной компании Х с безупречной репутацией. И тут вы начинаете получать от неизвестных людей звонки и письма с требованием поставить товар, который вы не производите, или вернуть авансы, которые вы не получали. Первая мысль звонят мошенники. Трубку бросаете, на письма не отвечаете. Но вот против вашей компании подан первый иск в суд, и становится понятно, что проблема гораздо серьезнее...

Именно с такой проблемой к нам обратился один клиент.

Оказалось, что это очередная мошенническая схема, нацеленная на юридических лиц и предпринимателей. Она строится на подделке паспорта руководителя компании или ИП.

Как действуют мошенники:

1. Подделывают паспорт руководителя компании (при этом это никак не связано с потерей физического паспорта, информацию видимо берут из слитых баз данных).

2. Получают в ИФНС дубликаты учредительных документов.

3. Открывают в разных банках дополнительные счета на компанию, представляясь руководителем.

4. Создают другой сайт на имя компании. Причем он может быть никак не связан с ее настоящей деятельностью. От компании нужны только имя и юридические реквизиты. Сайт начинают активно рекламировать, продвигать товары по дешевым ценам.

5. Заключают договоры, собирают авансы со сроком поставки товара через 35 месяцев.

6. Берут кредиты в банках на юридическое лицо.

7. Полученные деньги выводят через подставные фирмы.

Как только руководитель компании узнает о счетах, открытых в банках без его ведома, схема сворачивается, мошенники исчезают, предоставляя обманутым покупателям и руководителю компании самим разбираться между собой.

Схема проста и эффективна. И, главное, ей крайне сложно противостоять.

В этом случае мы защитили права компании Х и ее руководителя. Пострадали покупатели, отправившие деньги на банковские счета, открытые мошенниками.

Самое неприятное, что они тоже никак не могли защититься. Ведь, как мы писали в начале, репутация компании Х была безупречна. Они же не знали, что счета открыли мошенники без ведома руководства компании.

P. S. Если интересно, как нам удалось отстоять интересы клиента и как оправдывались банки, ставьте реакцию там есть о чем рассказать.

Неделько и П. Дайджест в Telegram | Max