В НАБУ выяснили, что группа Миндича отмывала свои деньги через Великобританию — за время действия схемы из энергетического сектора было выведено более 112 млн фунтов стерлингов.
НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". По данным следствия, в феврале 2021 года на территории Великобритании по инициативе участников преступной организации был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов фунтов стерлингов "инвестиций". Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китса и Невиса, который на профессиональной основе предоставлял услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Полученные на Украине и в порядке международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что преступная организация получила более 112 миллионов фунтов стерлингов наличными от незаконной деятельности в энергетическом секторе.
