Бывшему замминистра Иванову предъявили новое обвинения — два эпизода растраты в особо крупном размере, сообщил источник "Известий". Один из них связан с с хищением у банка "Интеркоммерц" 3,2 млрд рублей, второй — с растратой 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
Первое обвинение заключается в организации растраты средств банка "Интеркоммерц" на сумму свыше 3 млрд рублей через переводы в счета иностранных компаний. Одной из компаний стала гонконгская "Туринвест сервиз лимитед", а другой — "Фромарк инвестментс лимитед". Договоры с ними заключались под видом купли-продажи иностранной валюты.
Адвокат Иванова Мурад Мусаев в разговоре с "Известиями" назвал обвинения беспочвенными. Он подчеркнул, что речь идет о событиях 2015 года, однако защита считает, что данное дело — это часть "кампании, развёрнутой против экс-замминистра".
"Мы узнали о существовании этого дела 2 октября, когда Тимуру Иванову было предъявлено обвинение, а уже сегодня защите сообщили, что следственные действия по уголовному делу окончены. Итого 2,5 рабочих дня на защиту от сложносочинённого обвинения о событиях почти 10-летней давности", — отметил защитник.
