В Италии арестовали 13 членов преступной организации в рамках расследования дела о мошенничестве с налогами на €100 млн, сообщила итальянская Финансовая гвардия.
"Одновременно проводятся превентивные аресты на общую сумму около €100 млн, что соответствует прибыли от совершенного мошенничества", — говорится в сообщении.
По данным следствия, преступники создали сеть подставных компаний, которые выступали посредниками при продаже промышленных пластмассовых изделий.
С 2018-го по 2023 год фиктивные предприятия использовали счета-фактуры по несуществующим транзакциям на общую сумму €500 млн, что привело к уклонению от уплаты налогов.
Мошенническая схема позволила реализовать продукцию по ценам значительно ниже рыночных. Конечными покупателями стали итальянские компании, в основном из Пьемонта, Ломбардии и Тосканы.
